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荊州警方偵破一起部督電詐黑灰産業案

2021-06-09 05:25:00 来 源:网络转载 浏览 451 次 字体:

查獲物聯卡1194萬餘張、QQ號270萬餘個、非法程式25個,關聯全國30省1700余起涉詐涉賭案件,9名犯罪嫌疑人已落網……這是湖北荊州警方偵辦的一起部督特大侵犯公民個人資訊網路黑産案件的戰果。

“這起案件涉案物聯卡數量很大,警方實現了物聯卡黑灰産業‘全鏈條’打擊。”荊州市公安局有關負責人介紹,該案是公安部網安局公佈的2020年打擊網路黑産犯罪十大典型案例之一。

近日,荊州警方向《法治日報》記者披露了該案的偵辦詳情。

2020年6月19日,荊州區公安分局在荊州區學苑路一舉搗毀謝某等人創建的工作室。

此前,湖北省公安廳部署啟動全省“掃樓行動”,以商業綜合體、寫字樓、商住兩用樓、金融企業集中區等場所為重點,全面排查、主動發現、及時剷除一批披著合法外衣的電信網路詐騙犯罪及上下游關聯犯罪窩點。

謝某的工作室就是荊州區公安分局在組織對轄區“三無”(無固定廠址、無固定廠名、無工商營業執照)涉網公司、工作室等進行全面“掃樓”排查時發現的。民警查看該工作室工商營業執照時發現公司註冊地、辦公地均在河南省,並從打開的電腦運作界面上發現大量買賣社交賬號交易記錄。

“這是一個黑灰産窩點!”執勤民警當場控制了謝某工作室的工作人員姚某。經現場資訊上報後,荊州區公安分局調集網安大隊、刑偵大隊同步上案,並以涉嫌侵犯公民個人資訊罪抓獲謝某、劉某等其他3名團夥成員。

經查,2019年7月以來,以謝某為首的犯罪團夥網購大量物聯卡、QQ號及卡池、貓池等設備,進行QQ號碼清洗、維護,並通過自建“網上商城”、微信群等平臺,以每個5元至500元不等的價格售賣,大部分被犯罪團夥用於從事詐騙、賭博、洗錢等活動,社會危害極其嚴重。

民警從謝某的工作室查扣QQ號270多萬個,從其搭建的“網上商城”上提取售賣資訊9723條,單條售賣數量最多達20多萬個,其間共獲利200多萬元。

QQ號碼必須與物聯卡綁定,才能始終處於激活狀態,實現“養號”。辦案民警介紹,一般來説,一個物聯卡號最多可綁定5個QQ號,但謝某團夥借助非法軟體實行一鍵式、批量式操作,可以突破限制綁定10個,甚至更多,QQ等級也是直線提升。“從清洗號碼、綁定號碼、提升等級,一個新號變成‘老號’只需要幾秒鐘。”

物聯卡是整個犯罪活動的關鍵。按照“斷卡”行動“摧平臺、斷鏈條、打源頭”的工作原則,荊州市公安局打擊電詐犯罪集中攻堅專班決定對謝某背後的“黑卡”源頭進一步深挖。經查,謝某的物聯卡是從安徽郭某處購買。

2020年9月4日,民警赴安徽將郭某抓獲。經查,郭某是物聯卡銷售代理商,主要銷售北京一家網路科技有限公司分配的物聯卡。該公司擁有虛擬運營商牌照,具備制發物聯卡最高資質。郭某供述,其與客戶對接,詳細了解客戶對物聯卡功能、數量、價格等方面要求,再將情況向公司彙報,簽訂合同付款後由公司制卡。

經研判分析,警方查明郭某共有客戶88家,全部為類似謝某的“碼商”“號商”黑灰産從業人員,郭某向這些客戶售賣物聯卡累計達170多萬張,單次售卡數量最多達20多萬張。“郭某的上線是北京這家網路科技有限公司的業務經理劉某,所有的涉案物聯卡都是從劉某手上流出的。”辦案民警説。

2020年11月,專案組前往北京將劉某抓捕歸案。經審訊,從2019年起,北京這家網路科技有限公司出售的物聯卡陸續因涉嫌詐騙等犯罪被有關部門通報,並要求該公司對被通報的客商名下所有號碼強制關停。其間,被通報的客商為減少損失,極力行賄劉某。劉某積極協助客戶規避風險,逃避打擊。

據了解,劉某所在公司管理下級代理商7家,擁有客戶256家,共售出物聯卡1194萬餘張,涉及廣東、河北、浙江、山東等30個省市區,涉及多個行業領域。

在湖北省公安廳指導下,荊州市公安局提請公安部在全國範圍內發起集群戰役,關聯多省市共計1700余起涉詐涉賭案件,對其中涉嫌賭博、詐騙等犯罪活動的2464699張“黑卡”進行強制關停。“此案中,一些部門和企業批量購買物聯卡後,通過非法渠道流入電信網路詐騙的産業鏈條,暴露出監管的真空地帶。”荊州市公安局網安支隊支隊長樊青説。

經審查,荊州區公安分局以破壞電腦資訊系統罪、幫助資訊網路犯罪活動罪等將謝某、劉某等人移送檢察機關審查起訴。目前,該案正在進一步審理中。

□ 本報記者  劉志月

□ 本報通訊員 程明傑 于椰

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